2018年 7月 19日 星期四  
风险投资移民 须财富良民证

严查申请人犯罪记录

 

加拿大即将施行的新百万富翁移民计划将对申请者进行严格审查。联邦移民部新设的风险投资移民计划(ImmigrantInvestor Venture CapitalIIVC)即将公布,细节仍在保密,不过有联邦政府文件透露,申请人的财政状况必须接受私人审计公司深入法务审计forensicaduit),确认财富来源合法、申请人是否有任何刑事纪录,或是政治敏感人物(politicallyexposed persons – PEPs)。

 

所谓法务审计,是会计业务领域的延伸和扩展,具有法律效力性质,用于防止舞弊和新型经济犯罪,可以理解为财富良民证

 

据澳大利亚《每日电讯报》9日报道,一份据信可能是加政府招标文件的文书显示,新的经济类移民项目申请者必须通过私营部门会计师的严格审计认证。新的经济类移民项目被称为移民风险投资IIVC方案,是即将推出的新经济类移民投资计划的一部分。该计划有望给予向风险投资基金投资至少100万或200万加元的申请者加拿大永久居民身份。



可能将针对某些国家有特定问题的人

 

一名加拿大从事移民咨询工作的人对香港《南华早报》说,审查可能将针对某些国家有特定问题的人。虽然旧移民计划也要求申请者保证财产来源合法,但新移民计划的审查显然更严格。该报9日评论说,这项史无前例的审查规定可能震慑一些中国富人。

 

另据,澳《每日电讯报》称,澳大利亚对加拿大的相关动向非常关注,因为明年7月,澳大利亚将为投资超过1500万澳元的海外移民推出高端投资者签证计划,在其投资1年之后便可获得永久居留权。一些人担心该项目可能导致某些犯罪嫌疑人和腐败官员循此途径涌入境内。

 

财富良民证专业审计公司负责审核

 

明报消息指出,联邦移民部这个史无前例的彻底起底审查,主要针对部分中国富人,在已经废除的旧有投资移民计划,绝大部分申请人都是来自中国,但他们的财富来源部分难以说得清楚。

 

尽管联邦移民部仍未正式公布风险投资移民计划细节,不过在政府一个寻求外判承包商的招标网页就披露,移民部正寻找专业审计公司负责审核工作,确保所有申请人必须符合计划的财务要求,他们的财富是合法取得。

 

联邦政府一个招标网页,间接披露了风险投资移民计划的部分细节。(取材自联邦政府)

 

根据招标文件所列出的条件,这些专业审计公司的工作必须公正不阿的对个人展开审核工作,以及对申请人的商业及资产价值作出法务审计。

 

引述消息人士的分析说,现在移民部说的,是由第三者、私人负责审核,而不是由移民官员负责。若按推测那样,由一至三家大型会计公司负责审核,会更有质素及更正式,减少过去由移民部官员负责所存在的主观因素。

 

负责的审计师会确认申请人是否有刑事纪录,他们是否政治敏感人物,不过文件并没有详细说明政治敏感人物包括些什么人。

 

申请人也要提交文件,允许审计师在三星期内对他个人及资产完成审核,若有需要,审核时间可以延长。若申请人不愿合作而导致未能在指定时间内完成,审计师会在报告里说明。

 

按照程序,审计师会把报告交给申请人,由申请人转交给移民部,申请人到时可以决定是否继续申请。



新投资移民门槛200

 

至于在投资金额方面,据曾获移民部咨询的两名移民业界人士表示,他们收到的消息是200万元,全部放进一个风险投资基金内,同时不会获告知基金经理会作怎样的投资。早前,华尔街日报曾表示,投资金额由100万至200万元。

 

另外,联邦的审计公司招标工作已经于上周五完成,有关网页亦告关闭。

 
上传: Max
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